證券代碼：601808   證券簡稱：中海油服公告  編號：臨 2011-08

  中海油田服務股份有限公司

  2010 年度股東年會、2011 年第二次 A 股類別股東會議 及 2011 年第二次 H 股類別股東會議決議公告

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  重要內容提示：

  本次中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2010年度股東年會、2011年第二次A股類別股東會議及2011年第二次H股類別股東會議（以下合稱“本次會議”）無議案被否決或被修改的情況,本次會議沒有新提案提交表決

  一、 會議的召集、召開情況

  1、會議召集人：本公司董事會。

  2、現場會議召開時間：公司于 2011 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00 召開公司

  2010 年度股東年會（以下簡稱“股東年會”），并于當日下午 15:30 或緊接股東年會結束后召開 2011 年第二次 A 股類別股東會議（以下簡稱“A 股類別股東會議”）及 2011 年第二次 H 股類別股東會議（以下簡稱“H 股類別股東會議”）。

  3、網絡投票時間：2011 年 5 月 22 日（星期日）下午 15:00 至 2011 年 5 月 23日（星期一）下午 15:00。

  4、召開地點：北京市東城區朝陽門北大街 25 號海油大廈 504 室。

  5、召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

  6、會議主持人：董事長劉健先生主持本次會議。

  本次會議的召集、召開符合《公司法》及其他有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。

  二、 會議出席情況

  1、股東年會出席股東年會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共計 15 人（包括網絡投票的股東 0 人），代表股份 3，144，895，693 股，占公司有表決權股份總數的69.96％。其中，A 股股東及股東代理人 14 人，代表股份 2，414，874，274 股，占公司 A 股有表決權股份總數的 81.57％；H 股股東及股東代理人 1 人，代表股份 730，021，419 股，占公司 H 股有表決權股份總數的 47.56％。

  2、A 股類別股東會議出席 A 股類別股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共計 14 人（包括參加網絡投票的股東 0 人），代表股份 2，414，874，274 股，占公司有表決權股份總數的 53.72％，占公司 A 股有表決權股份總數的 81.57％。

  3、H股類別股東會議出席 H 股類別股東會議現場會議的股東及股東代理人共計 1 人，代表股份719，166，176 股，占公司有表決權股份總數的 16％，占公司 H 股有表決權股份總數的 46.86％。 公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

  三、 議案審議情況

  說明：依據《公司章程》第七十五條第四款的相關規定，“出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該表決結果時，其所投的票數將不計入表決結果內”，本公司在本次會議議案的表決中，對于投棄權票或放棄投票的，均不作為有表決權的票數處理。

  1、股東年會議案審議情況

  本次股東年會對下列議案進行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數占普通決議案投票數贊成反對出席總數的比例

  1、 審議批準截至二零一其中：其中：零年十二月 三十一日3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度經審 計的財務報表及審計報告；H 股：730，021，419H 股：0

  2、 審議批準二零一零年其中：其中：3，142，937，693度利潤分配 方案和股A 股：2，414，874，274A 股：099.999%息分配方案；H 股：728，021，419H 股：42，000

  3、 審議批準截至二零一3，144，895，693其中：其中：100%零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0止年度之董事會報告；H 股：730，021，419H 股：0

  4、 審議批準截至二零一其中：其中：3，144，895，693零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度之監事會報告；H 股：730，021，419H 股：0

  5、 審議批準續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別其中：其中：3，142，937，693

為本公司二 零一一年A 股：2，414，874，274A 股：0100%度境內及境 外審計師H 股：728，063，419H 股：0并授權董事 會決定其報酬；

  6、 審議批準公司高級管其中：其中：理人員股票 增值權計3，142，271，693A 股：2，414，874，274A 股：099.979%劃 2010 年度績效考核報告；H 股：726，742，568H 股：654，851贊成數占特別決議案投票數贊成反對出席總數的比例

  1、 授權董事會可在相關期間增發不超過已發其中：其中：行的 H 股總股份 20%3，096，297，823A 股：2，412，694，055A 股：2，180，21982.489%的 H 股，本授權自股東大會審議通 過之日起H 股：141，407，795H 股：540，015，754。12 個月內有效

  2、 審議批準關于修訂《公司章程》的議案；H 股：729，809，419H 股：212，000。3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0。99.993%
 
  3、 審議批準延長 A 股增其中：其中：3，142，937，693發決議有效 期及延長A 股：2，414，874，274A 股：099.928%相關授權的議案。H 股：725，791，419H 股：2，272，000

  4、A 股類別股東會議議案審議情況本次 A 股類別股東會議對下列議案進行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數占特別決議案投票數贊成反對出席總數的比例審議批準延長 A 股增發決議有效期及延長相關授權的議案。2，414，870，4742，414，838，77431，70099.999% 

  5、H 股類別股東會議議案審議情況本次 H 股類別股東會議對下列議案進行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數占特別決議案投票數贊成反對出席總數的比例審議批準延長 A 股增發決議有效期及延長相關授權的議案。719，166，176716，945，7502，220，42699.691%
 

  四、 律師出具的法律意見及監票人北京市君合律師事務所作為本公司的法律顧問指派劉濤律師和鄧雪芳律師出席了本次股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議并出具了法律意見書。根據律師的見證意見，本公司本次股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召集程序在實質上符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定；本次股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格及表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定；本次股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的表決結果合法有效。香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會議的監票人之一。

  五、 備查文件

  1. 本公司《中海油田服務股份有限公司 2010 年度股東年會、2011 年第二次 A股類別股東會議及 2011 年第二次 H 股類別股東會議決議》；

  2. 北京市君合律師事務所出具的《關于中海油田服務股份有限公司 2010 年度股東年會、2011 年第二次 A 股類別股東會議及 2011 年第二次 H 股類別股東會議的法律意見書》。

  特此公告。

  中海油田服務股份有限公司

  董事會

  2011 年 5 月 24 日

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